加纳男子被WRAL工作人员指控为COVID-19救济欺诈

　　WRAL调查中心的一名当地商人正面临COVID-19救济欺诈的联邦指控。一年多前，WRAL调查公司向美国检察官办公室表达了担忧。

　　根据一个提示，WRAL调查交叉检查了工资保护计划(PPP)的数据库，比较了获得贷款的当地企业的名称、所有者和地址。

　　在对北卡罗来纳州数十万笔贷款进行了搜索后，WRAL调查发现加纳和罗利的七家公司获得了13笔灾难贷款，总额近150万美元，其中大部分被完全免除。

　　WRAL调查公司的研究显示，只有一家公司有实体店:位于加纳森林山购物中心第五大道1307号的保险中心。

　　去年，WRAL News曾试图就这些发现联系店主威尔逊·奥利维拉(Wilson Olivera)，但从未收到任何回应。

　　奥利维拉后来被美国法警逮捕，目前被联邦拘留。发给WRAL新闻的一张照片显示，奥利维拉被带着手铐带走了。

　　一份新公布的起诉书反映了WRAL的调查结果，并证实奥利维拉利用没有积极商业运作的“空壳公司”获得贷款。

　　调查人员发现，奥利维拉在他的贷款申请中提交了虚假的纳税申报表，并提交了从未被该州失业办公室收到的虚假季度报告。奥利维拉还被指控使用虚假工资记录来说服银行批准他的贷款。

　　被判犯有PPP欺诈罪的人可能面临各种联邦刑事指控，包括电信欺诈和洗钱。除了支付罚款，政府还可以提交没收通知，没收银行账户和财产，如果他们能将其与PPP资金联系起来的话。

　　奥利维拉面临九项电信欺诈指控，他将继续被拘留，直到下周举行拘留听证会，届时法官将决定他是否可以在监狱外等待审判。

　　美国检察官小迈克尔·伊斯利(Michael Easley Jr.)此前告诉WRAL新闻，在疫情期间，数千万美元(如果不是更多的话)落入了坏人之手，政府希望将其收回。伊斯利说，他的联邦特别工作组将调查那些拿钱的人，这些钱本来是用来帮助陷入困境的企业度过疫情的。

　　伊斯利说:“目前，仅在这个办公室，我们就有150多名受试者因COVID救济欺诈而接受调查。”“超过5000万美元的问题，我打算拿回每一分钱……所以它不会给某人一个游泳池或兰博基尼或一个玩具。”

　　2020年，Ruckus Pizza, Pasta and Spirits的老板罗伯特·罗伊斯特(Robert Royster)在接受WRAL调查采访时向WRAL News解释了他的企业如何出于合法原因使用PPP贷款。

　　“它支付了我们的房租。它支付了我们的电费，”Royster说。“它支付了我们所有员工的工资，直到我们能够重新站稳脚跟。”