吉隆坡:霹雳州KUALA Kangsar的一家银行发现了另一起涉及200万令吉的银行账户资金失踪案。
武吉阿曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督Ramli Mohamed Yoosuf表示,警方已于7月9日就此事提交了一份报告。
“两名客户的往来账户有未经授权的交易,据信是由一名银行工作人员进行的。”
“6月27日,账户持有人去银行取钱,却发现资金已被转移,这才被发现。
“检查发现一些往来账户的凭证已被关闭。
他在周五(7月12日)的新闻发布会上表示:“客户否认这样做。”
他说,银行管理层的调查发现,是一名员工提款的。
这些资金随后被存入其他几个账户。
然而,作为主要嫌疑人的银行工作人员于7月5日自杀。
他说:“尽管主要嫌疑人已经死亡,但我们仍在调查。”
Ramli表示,金融机构必须对任何未经授权的交易进行彻底调查。
林郑月娥在7月9日的国会质询时间中表示:“进行详细调查以证明任何未经授权的银行交易的责任在于银行,而不是金融诈骗的受害者。”
拉姆利表示,除非有证据证明客户未能保护自己的个人信息,否则银行不应将金融欺诈造成的损失归咎于客户。
“《星报》上有一篇报道称,有一个账户持有人被带到不同的银行开账户,而没有受到银行工作人员的询问。
他说:“银行职员与犯罪集团有牵连,让个人冒充“骡子公司”的老板更容易开立账户,以便从诈骗中转移赃物。”
拉姆利说,警方已经敦促银行加强他们的系统,以保护账户持有人。
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