法拉·高吉曾经持瓦努阿图护照出国旅行。一位地产大亨的儿子为她安排了“秘密”护照。从2017年到2020年,她的资产增长了惊人的45.20亿卢比。
Farhat Shahzadi, alias Farah Gogi — reportedly a front person of former prime minister Imran Khan — used to travel abroad on a "secret" foreign passport to launder the “looted” wealth of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman and his wife, Bushra Bibi, revealed sources close to the investigation agency on Sunday.
今年3月,联邦调查局(FIA)对高基进行了洗钱和回扣调查。在反腐败机构(ACE)将调查提交给调查后,调查机构对她进行了8.49亿卢比的调查。
它说,金融监测部门报告了法拉账户中大量不寻常的信贷交易,估计价值8.4895亿卢比。
高吉是前第一夫人的密友,有关高吉涉嫌巨额腐败的最新披露显示,从2017年到2020年,汗领导的政党执政期间,她的申报和未申报资产增长了惊人的45.2亿卢比。政府消息人士本周透露,她的银行账户上有超过140亿卢比。
与此同时,Gogi向NAB主席,FIA DG,旁遮普IG和反腐败部门(ACE) DG发送了一份关于泄露其财产细节问题的法律通知。
根据最新的报道,高吉曾经持瓦努阿图的护照出国洗钱。瓦努阿图是一个由80多个岛屿组成的群岛,曾经被称为新赫布里底群岛,位于太平洋西南部。
消息人士还称,一位房地产大亨的儿子被赋予了为高基安排秘密国际护照的任务。这位地产大亨的儿子向一位知名商人支付了13万美元,才获得了这本护照。
消息人士补充说,2022年3月28日,这份秘密护照被交给了高基。
为了逃避责任,高吉在汗领导的政府被推翻的六天前被用巴基斯坦护照送到国外。
为了躲避调查机构,她用外国护照出国旅行,除了迪拜。