内部事务

　　内务部（DIA）已向高等法院起诉克赖斯特彻奇赌场涉嫌不遵守反洗钱和恐怖主义融资法。

　　它表示，该赌场没有被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义，但未能履行《反洗钱和打击资助恐怖主义法》规定的义务。

　　所谓的故障发生在2018年12月至2023年12月之间。

　　国防情报局反洗钱和打击恐怖主义融资小组主任谢尔盖·萨布利亚克说，报告实体，包括赌场、律师事务所、会计事务所和房地产经纪人，都必须有“适当的政策、程序和控制措施，以发现、管理和减轻洗钱和恐怖主义融资的风险。”

　　他说，如果不保持健全的程序，新西兰的赌场可能被犯罪分子利用来洗钱和资助恐怖主义。

　　这些义务包括创建、实施和维护健全的合规计划，加强客户尽职调查，必要时终止业务关系，监控账户，并按法案要求保存记录。

　　“不遵守这些标准的赌场和其他报告实体将被DIA和其他反洗钱/反恐融资体系的监管机构追究责任。”

　　Sablyak表示，在此事提交高等法院审理期间，DIA无法提供进一步评论，但将继续对未能遵守反洗钱/反恐融资义务的报告实体采取“坚决行动”。

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