吉隆坡:加密货币分析实验室于2021年开始运营，在解决重大案件方面取得了令人印象深刻的记录，其中包括涉及数百万令吉损失的加密货币欺诈。

　　武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督斯里拉姆利穆罕默德优素福表示，该实验室由CCID加密货币犯罪调查部开发，配备了先进的技术，由经验丰富、技术娴熟的官员和成员操作。他说，该实验室使用最新的设备，能够提供卓越的调查分析，同时也负责分析交易、追踪和识别用户。

　　“一个例子是2019年诺拉·安妮·奎琳(Nora Anne Quoirin)的死亡，她的家人收到了一封电子邮件，要求以加密货币的形式支付赎金。

　　他告诉马新社:“根据分析，我们认为这封电子邮件是用来利用这种情况的，发件人与这名少年的死亡无关。”

　　Ramli表示，对交易进行了分析，以找出犯罪分子进行的每笔加密货币交易的弱点。

　　他补充说:“对加密货币相关案件进行调查的特遣队和地区调查人员将申请向加密货币犯罪调查部门进行交易分析。”

　　Ramli表示，从2018年到去年12月31日，该部门共收到179份调查人员的申请，要求分析加密货币。

　　“还有用于情报目的、特殊行动和其他应用程序的应用程序来分析加密货币交易……因此，非正式地，已经进行了大约500次分析。

　　“根据调查人员的分析要求，最多的案件涉及加密货币投资，这些投资承诺在短期内获得高回报，”他说。

　　Ramli表示，该部门还在2019年至2013年期间，在全国范围内共收到5507份警方报告，涉及使用加密货币作为支付媒介、加密货币投资骗局、加密货币骗局、澳门骗局和勒索软件。

　　根据CCID的监测和调查，通过加密货币发现了各种可疑活动，随着区块链技术的进步，加密货币欺诈案件预计将逐年增加。

　　Ramli还证实，CCID发现了利用交易层在马来西亚运作的洗钱集团。

　　他说:“这些集团使用未在马来西亚证券委员会注册的交易平台，或‘点对点’服务，将加密货币兑换成法定货币。”

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