官员们周日表示，恰蒂斯加尔邦的经济犯罪局(EOW)根据ED提交的一份调查报告，对前首席部长布佩什·巴格尔(Bhupesh Baghel)和其他涉嫌马哈德夫在线赌博骗局的人立案。

　　执法局(ED)调查Mahadev应用程序相关的洗钱案已有一年多的时间，他们在过去的调查中声称，该应用程序的两个主要推动者来自恰蒂斯加尔邦，调查显示有多名高级政客和官僚参与其中。

　　据印度司法部称，这起案件的预计犯罪收益约为600亿卢比。

　　EOW的一名高级官员说:“ED一直在调查此案，根据提交给邦经济犯罪局/反腐败局的报告，3月4日，在EOW警察局对Baghel和其他人进行了立案。”

　　他说，国大党高级领导人Baghel，以及应用程序发起人Ravi Uppal, Saurabh Chandrakar, Shubham Soni和Anil Kumar Agrawal以及其他14人在FIR中被指控。

　　他说，在这起案件中，一些官僚、警察、特勤人员和其他身份不明的个人也被指控(没有透露姓名)。

　　该官员表示，该案件已根据印度刑法的各个章节进行登记，包括120B(犯罪阴谋)，420(作弊)和471(伪造文件为真)，以及2018年《防止腐败(修正案)法》的规定。

　　FIR援引ED的报告称，Mahadev Book App的推动者Uppal、Chandrakar、Soni和Agrawal创建了实时在线博彩平台，并通过Whatsapp、Facebook、Telegram和其他社交媒体平台沉迷于博彩。

　　发起人创建不同的平台，并通过面板运营商/分支运营商进行网上投注的非法行为。据称，他们将70%至80%的非法收入随身携带，并将其余款项分发给面板运营商/分支运营商。

　　FIR声称，在2020年实施封锁后(在2019冠状病毒病大流行爆发之后)，发起人和面板运营商每月通过在线博彩应用程序赚取约45亿卢比。

　　为了交易非法获得的资金，Mahadev Book App的发起人和面板运营商在虚假文件的基础上开设了银行账户，数百个银行账户是在从赌博中获得的资金的佣金基础上运营的。报告称，面板运营商通过多个银行账户向阿联酋的发起人转移非法资金。

　　应用推广方花费了大量资金为博彩网站做广告。为此，还组织了一年一度的明星云集的活动，名人通过支付从赌博中获得的非法资金参与其中。

　　该声明称，这些应用推广者从网上赌博中获得的非法资金已被投资于许多公司、空壳公司、股票市场和加密货币。

　　FIR称，Hari Shankar Tibrewal经营着一个类似的博彩平台Sky Exchange，他与Mahadev在线图书有关，ED已经扣押了他价值约58亿卢比的资产。

　　为了防止对在线赌博的非法行为采取法律行动，Mahadev Book App的发起人向各种警察、行政官员和有影响力的政治人士支付了巨额保护费。

　　Hawala经营者被用来安排和分发保护费，警察/雇员也被用作快递员。

　　各种警察、行政官员和有影响力的政治人士滥用职权，以保护费的形式获取非法资产。该局表示，许多不动产已被临时查封。

　　印度人民党(BJP)高级领导人，包括总理纳伦德拉·莫迪和联邦内政部长阿米特·沙阿，在去年恰蒂斯加尔邦议会选举期间，就Mahadev应用程序案攻击了巴格尔。

　　巴格尔称教育部在Mahadev博彩应用程序案中的行动是“政治阴谋”，并指责联邦机构在其“政治主人”的要求下行事。

　　截至目前，海关已拘捕九名涉案人士。

　　到目前为止，警察局已经在赖布尔法院提交了两份指控书，其中包括钱德拉卡尔和乌帕尔。早些时候，它已经进行了多次与此案有关的突击搜查。

　　“马哈德夫在线图书的运营是在迪拜运营的，它通过特许经营小组/分支机构以70- 30%的利润率运营给他们已知的合作伙伴。”

　　“MOB的主要发起人也是多个在线博彩书籍的合作伙伴/发起人，如Reddy Anna, Fairplay等，并且进行了大规模的hawala操作，以将博彩收益的收益吸走到离岸账户，”它声称。

　　除了标题，这篇文章没有被《每日电讯报》编辑过在线工作人员和已发布的辛迪加饲料。