CASSELBERRY,佛罗里达州。凯伦·罗说,当她在2023年3月接到大通银行保安部门的电话时,她正在医院接受感染治疗。
“我们想证实这是一笔欺诈交易,”她回忆说,那名男子说,“这笔交易来自新墨西哥州。”
罗伊说,打电话的人没有口音,看起来很有见识。对她来说最关键的是屏幕上的电话号码,和她大通银行信用卡背面的号码是一样的。
“他们想把钱转移到另一个账户,以确保安全,”她告诉News 6,“他们给我发了验证链接。”
这个链接打开了她的个人账户和一个非营利组织账户的大门。
这些资金被追踪到富国银行(Wells Fargo)的一个账户上,此人她从未听说过;查尔斯·约翰逊。
她说,富国银行打电话给她,问她是否批准了这笔转账,她告诉他们这是欺诈。罗伊有文件证明她发起了资金回收但那笔钱从未出现过,那是一年前的事了。
尽管她所在的当地大通银行分行承认存在欺诈行为,但一项公司调查确定,她是自愿转移资金的。
“这可能发生在任何人身上,”她说。“最糟糕的是,这种情况每天都在发生,这些大银行损失了数十亿美元。”
奥兰多美国特勤局特工卡洛琳·奥布莱恩·巴斯特证实,她正在调查此案。
根据美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的数据,冒名顶替骗局仍然是最主要的欺诈类别,据报道损失达27亿美元。
根据联邦贸易委员会的说法,“这些骗局包括假装是你银行的欺诈部门、政府、陷入困境的亲戚、知名企业或技术支持专家的人。”
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