新德里，12月8日(IANS):执法局(ED)周五表示，他们搜查了一个名叫Abdurahiman Chenoth Thirummal的人、他的妻子Zareena Majeed以及他在高知、科日科德和卡萨格德的同伙的8处房产，这些房产与一起银行诈骗案有关。

　　印度联邦调查局表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定，他们于周四进行了搜查。

　　ED的案件是基于在Kasargod的Chandera警察局登记的FIR，指控印度公民Abdurahiman从沙迦投资银行获得了6815.9万迪拉姆的商业贷款，用于发展他的商业公司Hexa Oil & Gas Services LLC。

　　据称他不偿还借款，欺骗了银行。未偿金额为4289.8万迪拉姆，折合印度货币约833.6亿卢比。本案的投诉人是上述外国银行的授权代表。

　　印度经济发展局表示，其调查显示，阿卜杜拉希曼实际上从包括投资银行在内的多家银行获得了约1.5亿迪拉姆(约合34亿卢比)的贷款，并通过借方将上述金额转移到几个实体。

　　“他涉嫌将通过哈瓦拉渠道提取的现金资金转移，并将这些资金投资于建筑、媒体、化工和信息技术领域的多家公司。”

　　它还说，搜查揭露了这一大规模跨界犯罪的作案手法，其中被告欺骗外国银行，挪用用于商业目的的贷款金额，并将其用于个人利益。

　　在搜查过程中，缴获了几份证明有罪的文件和电子设备。针对被告的银行余额和Abdurahiman在其关联实体中持有的股份，以及他向上述实体提供的贷款，发布了一项价值358万卢比的冻结令。

　　“他的不动产文件及联营公司的股份亦已被查获。”