以色列刚刚罕见地谴责俄罗斯在虚假公投后吞并乌克兰四个地区的公投。但它还没有加入西方对莫斯科持续侵略战争的制裁行列。

　　尽管美国财政部已将俄罗斯主要国有企业列入黑名单，作为国际制裁体系的一部分，但其中一家被列入黑名单的公司，世界上最大的钻石开采公司阿尔罗莎，仍吹嘘与几家以色列公司有合作关系，有效地避开了国际制裁，从而为俄罗斯在乌克兰的战争提供资金。

　　有一个漏洞，允许俄罗斯钻石在以色列先抛光，就可以在美国和其他地方出售，几家以色列公司继续与阿尔罗莎合作。

　　未经加工的钻石直接从矿山中开采出来，未经切割或打磨，用目前的技术无法追踪。这使得它们成为犯罪组织、恐怖组织和支持恐怖主义的国家的首选商品。

　　虽然国际社会已经采取了一些监管措施来遏制滥用——特别是“血钻”的贸易，“血钻”的定义是在战区开采并用于资助叛乱或战争行动的钻石——但这些举措无法有效地制止国际钻石洗钱或切断与资助恐怖主义或冲突的联系。

　　以色列没有对俄罗斯实施与乌克兰有关的制裁，主要是因为莫斯科在叙利亚内战中扮演的角色。自2015年以来，俄罗斯一直通过空袭和轰炸支持叙利亚统治者巴沙尔·阿萨德的军队。俄罗斯已经向叙利亚部署了6.3万多名军事人员，莫斯科在叙利亚有两个军事基地。俄罗斯实际上已经成为以色列的东北邻国。

　　此外，以色列几乎没有讨论过禁止进口俄罗斯钻石的问题。在Alrosa被列入黑名单之前，该公司负责俄罗斯90%的开采能力和28%的世界原钻市场。2021年，阿尔罗莎进行了42亿美元的钻石销售，其中40亿美元是原钻。

　　阿尔罗莎不在交易所出售钻石，也不直接卖给消费者。相反，它通过几十个“见证人”来运作，这些“见证人”被保证每年定期供应价值数千万甚至数亿美元的原钻。这些实体要么打磨钻石，要么以粗糙的形式出售给他人，要么两者兼而有之，直到它们作为珠宝出售给最终消费者。

　　粗糙diamo

　　国际上的NDS

　　俄罗斯国营公司在莫斯科举行了一次拍卖

　　钻石生产商AlrosaCredit: TATYANA MAKEYEVA/路透社

　　当美国对阿尔罗莎实施制裁时，该公司的网站列出了51个“特殊客户”，即2022-2024年的“阿尔罗莎联盟成员”。该公司一被指定，该名单就从网站上删除了，但仍然可以在多个网站上看到。在实施制裁时，以色列的五名阿尔罗莎(Alrosa)钻石持有者使以色列成为世界上钻石集中度最高的国家之一，他们进口了俄罗斯大约10%的钻石。

　　这五家公司分别是:A. Dalumi Diamonds，由Meir Dalumi和Rafi Yerushalmi拥有;由Yair Sahar拥有的Sahar Atid;埃利奥特·坦南鲍姆拥有的利奥·沙克特钻石公司;Ranjeet Barmecha拥有的Niru Diamonds;和Y. Dvash钻石公司，由Yoram Dvash所有。

　　所有这些钻石公司都在美国有很深的影响力，包括在纽约的办事处。他们继续在自己的网站上公布与阿尔罗莎的关系，并在媒体采访和社交媒体上讨论此事。在Meir Dalumi和Niru的案例中，他们也在linkedIn的个人资料中提到了这一点。

　　Niru Diamo的截图

　　nds网站，显示该公司仍然是Alrosa联盟的成员。

　　美国和以色列能够也应该立即采取措施，确保国际金融部门不被用来为俄罗斯的血钻洗钱和贩运。

　　美国财政部的执法部门及其外国资产控制办公室(OFAC)应该关闭这些钻石公司在纽约的办事处，并以违反制裁为由将其列入黑名单。美国纽约南区地方法院在关闭两家公司在美国的业务并立即切断它们与金融机构的联系方面可发挥重要作用。

　　总部设在美国的组织，如世界上最强大的CEO网络组织之一青年总裁组织，应该撤销Dalumi的会员资格，Dalumi是该组织以色列分部的负责人，以及任何与俄罗斯实体合作或代表俄罗斯实体的成员。

　　Sahar Atid网站，显示Alrosa的标志。

　　该组织在俄罗斯境内也有大量会员，这就引发了人们对俄罗斯会员费是如何收取的质疑。OFAC的指导明确禁止向任何俄罗斯或白俄罗斯的个人或实体提供会计、实体组建或管理咨询服务。在这方面缺乏行动将使该组织面临声誉风险和美国财政部的罚款，更不用说它为规避制裁提供便利的真实可能性了。

　　以色列的反洗钱机构至少应该向这些钻石公司发出勒令停止的命令，并确保他们不会将宝石送到任何将阿尔罗莎列入黑名单的辖区。

　　在以色列即将于11月举行大选之际，政府没有对那些在光天化日之下规避国际制裁的人采取强硬立场，这是不合逻辑的。

　　洗钱和钻石贩运是跨越国界的问题。从事这类活动的人一般都是秘密进行活动，而这些以色列钻石商则是在光天化日之下进行活动。很明显，他们正通过直接与一家列入黑名单的俄罗斯实体合作，帮助充实莫斯科的金库，进而为其在乌克兰的战争提供资金。现在是美国和以色列立即采取行动的时候了。

　　丹尼尔·施瓦茨(Daniel Schwartz)是墨尔本的一个流浪汉对以色列事务感兴趣的人权律师