美国政府指控KuCoin和两位创始人涉嫌“数十亿美元的犯罪阴谋”_国际

　　美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)宣布对加密货币交易所KuCoin及其两位创始人提起公诉。

　　在纽约南区联邦检察官办公室的一份声明中，美国检察官达米安·威廉姆斯和负责纽约国土安全调查办公室(“HSI”)的代理特工达伦·麦科马克表示，Kucoin与创始人Chun Gan和Ke Tang合谋违反了《银行保密法》。

　　政府表示，这两家公司创建了一个“未经许可的汇款业务”，未能维持适当的反洗钱(“AML”)计划，未能正确验证客户的身份，未能提交可疑活动报告。

　　威廉姆斯律师表示，该交易所及其创始人“故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上交易的事实”。

　　事实上，据称KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。

　　但是，像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，帮助识别和驱逐犯罪和腐败的融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”

　　威廉姆斯还声称，KuCoin收到了50多亿美元，并发送了40多亿美元的“可疑和犯罪资金”。

　　达伦·麦科马克(Darren McCormack)称库科因是一个“据称价值数十亿美元的犯罪阴谋”。

　　甘和唐分别被控一项合谋违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)的罪名，以及一项合谋经营无证汇款业务的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。

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