一家总部位于旧金山的加密货币交易所已与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)达成协议，以解决其违反美国对俄罗斯和乌克兰制裁的潜在民事责任。

　　在一份新的执法新闻稿中，OFAC表示，CoinList Markets (CLM)已同意支付超过120万美元，作为处理数百笔违反政府禁运政策的交易的和解金。

　　该机构表示，该交易所遵守了部分制裁措施，包括拒绝IP地址位于被禁司法管辖区的用户访问，以及拒绝来自受制裁国家的用户提交的身份证明和提供地址的申请。

　　不幸的是，CLM的筛选程序达不到要求。OFAC表示，一些居住在俄罗斯的用户在提供克里米亚的地址后成功开设了一个账户。

　　“总部位于加利福尼亚州旧金山的虚拟货币交易所CoinList Markets LLC ('CLM')已同意支付1,207,830美元，以解决其在2020年4月至2022年5月期间代表通常居住在克里米亚的用户处理989笔交易所产生的潜在民事责任，这显然违反了OFAC对俄罗斯/乌克兰的制裁。”

　　CLM面临最高327,306,583美元的法定民事罚款，但OFAC表示，和解金额反映了几方面的考虑，其中包括该交易所采取补救措施以提高合规性。

　　“鉴于本案的个别事实，包括CLM的财务状况，和解金额中的30万美元将暂停发放，等待CLM圆满完成其作为和解协议一部分的合规承诺。此外，作为对和解金额的部分满足，CLM还同意投资30万美元用于额外的制裁合规控制，包括加强筛查控制和增加合规人员。”